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标题: 银行卡被冻结后续来了。。。。 [打印本页]

作者: weiweibao 时间: 2020-12-1 17:13
标题: 银行卡被冻结后续来了。。。。
事情变得越来越复杂。希望能帮到各位波友。

作者: 拳头 时间: 2020-12-1 17:16
咋啦这是？搬个小板凳听你说

作者: weiweibao 时间: 2020-12-1 17:18
银行说了是湖南长沙ga锁定的卡。需要我带好流水明细去湖南长沙解释流水事宜。

作者: weiweibao 时间: 2020-12-1 17:19
你们说能去吗？

作者: 拳头 时间: 2020-12-1 17:20
你是哪个网站玩被锁的啊？没这方面经验。如果卡里金额不大就自己等解封，据说以后会自动解封的

作者: haohaoren9999 时间: 2020-12-1 17:21
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作者: haohaoren9999 时间: 2020-12-1 17:22
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作者: 马保国 时间: 2020-12-1 17:23
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作者: 马保国 时间: 2020-12-1 17:24
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作者: 马保国 时间: 2020-12-1 17:25
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作者: caiyangjian1 时间: 2020-12-1 17:26
经侦个屁，去了就解释不清了

作者: haohaoren9999 时间: 2020-12-1 17:27
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作者: haohaoren9999 时间: 2020-12-1 17:29
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作者: 马保国 时间: 2020-12-1 17:31
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作者: 黑色郁金香 时间: 2020-12-1 17:33
弱弱的问一句涉及到多大的流水金额才给封的卡？

作者: xiao小强 时间: 2020-12-1 17:34
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作者: hrcyp9586 时间: 2020-12-1 17:44
都是哪个网，那个银行冻结的啊

作者: hrcyp9586 时间: 2020-12-1 17:45
这**天天输，好容易赢点钱在被冻结了，多闹心啊

作者: haohaoren9999 时间: 2020-12-1 17:45
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作者: hxp_888 时间: 2020-12-1 17:47
我有张卡被封1年多了还没解封，不是最长冻一年的么，还有10多个里面

作者: 教士 时间: 2020-12-1 17:48
本帖最后由教士于 2020-12-1 17:50 编辑

按理说司法冻结期满办案单位不续冻就自动解冻，但也说不准。我11年因为一桩刑案罚没款的事，法院冻结了我某证券公司的一个股票帐户就一直没解，直到今年我因为卖房要过户把法院罚没款交了，然后才打电话给证券公司，证券公司都查了好几天才查到为什么冻结的，然后直接说因为法院开冻结函之后一直没有后续手续直接就给我解冻了，根本没问案子处理情况，并且做为补偿还主动把我手续费降成最低一档

作者: haohaoren9999 时间: 2020-12-1 17:50
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作者: 马保国 时间: 2020-12-1 17:51
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作者: 马保国 时间: 2020-12-1 17:52
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作者: haohaoren9999 时间: 2020-12-1 17:57
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作者: 202416 时间: 2020-12-1 17:57
你流水大吗？存取款频繁吗？用的是啥平台？是哪家银行卡被冻结的？

作者: weiweibao 时间: 2020-12-1 18:14

haohaoren9999 发表于 2020-12-1 17:22
ga也许还会给你打电话呢，你想好随便怎么说就可以了

已经打过了我说我玩的网游和火币买卖他说需要我去长沙当地去解释证明流水事宜。。。。

作者: weiweibao 时间: 2020-12-1 18:19

xiao小强发表于 2020-12-1 17:34
解释个锤子，你不问问冻结多长时间？？我特码冻到现在也没人让我去解释

兄弟这个冻结我问过时间了。他说根据法律200多少条规定冻结时间以本年为基准，我要是想把钱搞出来必须去解释这些流水才可以，不存在自动解锁的可能因为不是电话诈骗那种。

作者: weiweibao 时间: 2020-12-1 18:20

hrcyp9586 发表于 2020-12-1 17:45
这**天天输，好容易赢点钱在被冻结了，多闹心啊

兄弟说的在理啊我这卡存取款万元一次不存在倒水，因为老彩民都知道玩倒水的必定数钱。我每一场都是真金白银的干主玩篮球，

作者: llyodww 时间: 2020-12-1 18:21

weiweibao 发表于 2020-12-1 18:19
兄弟这个冻结我问过时间了。他说根据法律200多少条规定冻结时间以本年为基准，我要是想把钱搞出来必须 ...

我前段时间也发过银行卡问题，我本人经历的，农行。银行说安徽那边司法冻结三天，三天自动解封。

作者: weiweibao 时间: 2020-12-1 18:24

202416 发表于 2020-12-1 17:57
你流水大吗？存取款频繁吗？用的是啥平台？是哪家银行卡被冻结的？

工行玩的乐

作者: weiweibao 时间: 2020-12-1 18:25

llyodww 发表于 2020-12-1 18:21
我前段时间也发过银行卡问题，我本人经历的，农行。银行说安徽那边司法冻结三天，三天自动解封。

你那个算很幸运的兄弟

作者: 马保国 时间: 2020-12-1 18:40
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作者: 小欢喜 时间: 2020-12-1 19:00
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作者: 小欢喜 时间: 2020-12-1 19:01
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作者: 944690wd 时间: 2020-12-1 19:13
一不杀人二不放火，没欠国家钱，怂条毛呀。公安能把你办了？我不信。

作者: 教士 时间: 2020-12-1 19:15
GA冻卡这些年不少见，一般是菠菜的某张或者某几张卡被查到了，所有和这张卡有资金往来的卡都会被牵连。但是GA只能冻结，要法院才能判决之后扣划，而法院必须要GA提供法庭认可的证据证明你这些和菠菜卡之间往来的资金确实全额参与了菠菜活动并且从中非法获利，才会判决罚没并扣划。而现在菠菜在境外，GA提取不到服务器数据，仅凭几笔资金往来根本认定不了，再加上又多是异地卡，他要来找你也麻烦，所以一般金额不大，和菠菜之间流水过账不是太频繁的冻了之后一般就不管了，你要自己联系就诈你一下，你自己承认当然他们就省事了，你咬死不认，哪怕钱就是存进菠菜了但是没交易又取出来了，从法律上来说他们都无权处罚，所以一般就拖吧，拖多久就看运气。如果你卡上余额大，或者和菠菜之间资金往来过于频繁，那估计就得自己想好说辞和他们联系了，认点罚款是跑不了得

作者: 小欢喜 时间: 2020-12-1 19:28
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作者: 无语问苍天 时间: 2020-12-1 19:28
请问哪个网站的卡被封，发出来让大家引以为戒

作者: weiweibao 时间: 2020-12-1 19:32

小欢喜发表于 2020-12-1 19:00
不要信春弟马宝国的话，他想骗你的钱

都是论坛老鸟了他骗不到我的钱谢谢兄弟提点

作者: 阿尼 时间: 2020-12-1 19:32
不要听马保国的话，他想骗你钱，他如果有这本事，不会用小号马保国，也不会整天上论坛了

作者: weiweibao 时间: 2020-12-1 19:32

无语问苍天发表于 2020-12-1 19:28
请问哪个网站的卡被封，发出来让大家引以为戒

同乐城........................

作者: weiweibao 时间: 2020-12-1 19:36

教士发表于 2020-12-1 19:15
GA冻卡这些年不少见，一般是菠菜的某张或者某几张卡被查到了，所有和这张卡有资金往来的卡都会被牵连。但是 ...

兄弟说的很有道理你觉得资金多少算大呢？我们玩的很小的

作者: weiweibao 时间: 2020-12-1 19:39

阿尼发表于 2020-12-1 19:32
不要听马保国的话，他想骗你钱，他如果有这本事，不会用小号马保国，也不会整天上论坛了

谢谢兄弟提点.他骗不到我的钱。我就想去不去长沙解释这件事呢？？？

作者: 阿尼 时间: 2020-12-1 19:43

weiweibao 发表于 2020-12-1 19:39
谢谢兄弟提点.他骗不到我的钱。我就想去不去长沙解释这件事呢？？？

如果值得去的话，就去一次，去银行没事的，自己解释一下就好了，怎么解释流水，你自己想好就可以，

作者: 教士 时间: 2020-12-1 19:47

weiweibao 发表于 2020-12-1 19:36
兄弟说的很有道理你觉得资金多少算大呢？我们玩的很小的

这个就不好说，看办案单位，还要看案子的情况，看菠菜被查的人的级别。如果只是查到一两张收款卡，抓了几个经办人，那一般就没多大事；如果是部督，那肯定会严很多，比如几年前抓的那个专门给365走账的公司，全公司一窝端，直接GA部督办，冻结的卡基本就没幸免的（那家公司就是以前的瑞博老板搞的，瑞博他收到风声收手早，抓他的时候已经关站了，最后只判了个缓刑，结果出来帮365走账又载了

）

作者: weiweibao 时间: 2020-12-1 19:57

教士发表于 2020-12-1 19:47
这个就不好说，看办案单位，还要看案子的情况，看菠菜被查的人的级别。如果只是查到一两张收款卡，抓了几 ...

其实我好奇是网站给我们汇款存在风险违规，还是我们给它们汇款出现问题了呢？？？银行说查看不到这些信息。。。

作者: 高歌 时间: 2020-12-1 20:34
又有一个兄弟被封了......唉，我的卡冻结很多天，现在不管它了，听天由命了

作者: weiweibao 时间: 2020-12-1 20:43

高歌发表于 2020-12-1 20:34
又有一个兄弟被封了......唉，我的卡冻结很多天，现在不管它了，听天由命了

里面钱不多吗不管他我都上火了？

作者: ss0903ss 时间: 2020-12-1 20:43
ga冻结你认识银行的人解决？这个逻辑你自己会不会笑场？

作者: 红木耳的春天 时间: 2020-12-1 20:46
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作者: 高歌 时间: 2020-12-1 20:49

weiweibao 发表于 2020-12-1 20:43
里面钱不多吗不管他我都上火了？

有6个多，想管也管不了啊，跟你一样也要我提供流水，去哪搞这么多的流水单，所以现在只能听天由命了

作者: 进球习惯了 时间: 2020-12-1 21:25
我不知道哪里出状况，这几天接到一次j方电话问询，一次登门问询，在干什么再加上上个月到所里去问话，在干什么？

作者: 进球习惯了 时间: 2020-12-1 21:26
我流水不大，每次就小A级，弄得最近都不敢提，憋着

作者: 无相转生 时间: 2020-12-1 21:37
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作者: xiao小强 时间: 2020-12-1 21:56
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作者: 教士 时间: 2020-12-1 22:00

weiweibao 发表于 2020-12-1 19:57
其实我好奇是网站给我们汇款存在风险违规，还是我们给它们汇款出现问题了呢？？？银行说查看不到这些信 ...

都有可能，不过一般取款出问题的可能大一点。现在人行在各商行系统内嵌的反洗钱系统太强大了，交易笔数，交易金额，一个期间的累计交易笔数，累计交易金额。。。任意一项触发就会被系统自动上报，然后再来筛选，正当生意本来流水就大的直接PASS；正当生意平时流水不大的突然某段时间流水剧增都有可能调查，我以前工行卡就因为有段时间生意上过账数目大专门打电话问过我原因。而菠菜的卡交易笔数和金额更是天文数字，现在又搞断卡行动，买卡更难，出问题的风险更大。前几天我自己去补新社保卡，因为有银行卡功能，都TM填了一张表，根据刑法多少多少条，多少多少款，一长串，然后出租专卖给不发份子都要承担法律责任云云

作者: 教士 时间: 2020-12-1 22:02

weiweibao 发表于 2020-12-1 19:57
其实我好奇是网站给我们汇款存在风险违规，还是我们给它们汇款出现问题了呢？？？银行说查看不到这些信 ...

所以玩现金网，一是专卡专用，卡上别留资金，冻了就冻了，再就是最好用小众银行的卡，用的人少相应笔数交易额都小，菠菜自己也容易控制

作者: 教士 时间: 2020-12-1 22:05

红木耳的春天发表于 2020-12-1 20:46
瑞博都十几年前的事情了，我就纳闷当时瑞博做得好端端的平台（在当时来说算最好用的），有钱赚怎么就不干 ...

海归，好像是博士还是啥，反正高学历。第二次判就是指定的我们这的法院判的，具体是多久忘记了，好像是八年

作者: 红木耳的春天 时间: 2020-12-1 22:48
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作者: bosshigh 时间: 2020-12-1 23:58
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作者: 马保国 时间: 2020-12-2 00:06
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作者: weiweibao 时间: 2020-12-2 00:14

bosshigh 发表于 2020-12-1 23:58
看了半天多数都是一派胡言，教士老哥还是比较懂的，作为一个冻过十多张卡的人士让我来告诉你是怎么回事。首 ...

那你的意思去也是被他们敲诈？

作者: bosshigh 时间: 2020-12-2 00:15
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作者: bosshigh 时间: 2020-12-2 00:20
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作者: 传说 时间: 2020-12-2 00:22

马保国发表于 2020-12-1 17:24
时间再拖下去，银行会把你的资料移送公安经侦大队

时间再拖下去，精神病院会把你的资料移送公安经侦大队

智障不是你的错，但出来骗钱就是你不对了

作者: weiweibao 时间: 2020-12-2 00:22

bosshigh 发表于 2020-12-2 00:20
这个我也说不好，看自己情况吧。比如数目大几万块或者着急用钱就需要走一趟，去了只是交钱罚款也不会为难 ...

谢谢兄弟指点

作者: 传说 时间: 2020-12-2 00:29
人在江湖飘，哪能不挨刀

这年头，没被冻结过卡的都不好意思自称玩过球

所以别一惊一乍的，国情如此，大家未雨绸缪做好准备就是啦

作者: zhangcyb 时间: 2020-12-2 04:48
请问各位波友，现在的火币交易有问题吗？会不会也存在被冻结卡的情况

作者: bosshigh 时间: 2020-12-2 12:41
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