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标题: 各位有没有接到银行卡有问题的人 [打印本页]

作者: 足球新混世魔王 时间: 2022-5-6 18:52
标题: 各位有没有接到银行卡有问题的人
因为银行钱转进转出去波菜, 银行打电话来说大数据风控,刚好这卡又是我公司有时候进出账的卡..需要我去银行卡补录资料... 各位有遇到过的吗???这种情况会有问题么?第一次遇到...感觉有点可怕了...

作者: 足球新混世魔王 时间: 2022-5-6 18:53
各位遇到过类似的，能说下吗？会不会有什么问题。。。

作者: 等一个球 时间: 2022-5-6 18:55
兄弟你心真大，公司进出账的卡也敢去菠菜，，

作者: 足球新混世魔王 时间: 2022-5-6 19:01

等一个球发表于 2022-5-6 18:55
兄弟你心真大，公司进出账的卡也敢去菠菜，，

就是公司支出有时候挂钩的这张卡，说我交易太平凡，风控啥的。。。诶！想想有点可怕。、。

作者: 牛子军军 时间: 2022-5-6 19:03

足球新混世魔王发表于 2022-5-6 19:01
就是公司支出有时候挂钩的这张卡，说我交易太平凡，风控啥的。。。诶！想想有点可怕。、。

现在是断卡行动，难搞

作者: 足球新混世魔王 时间: 2022-5-6 19:06

牛子军军发表于 2022-5-6 19:03
现在是断卡行动，难搞

明天去银行带着资料去解封,后面不动了..太可怕了!!!银行的还好,去补个资料,就是不知道会不会涉及什么其他问题

作者: 跟随小白兔 时间: 2022-5-6 19:07
银行风控我不太理解，实际上银行是巴不得你的账户有大量款项的。一定是庄给你的钱有问题才会这样

作者: 等一个球 时间: 2022-5-6 19:07

足球新混世魔王发表于 2022-5-6 19:01
就是公司支出有时候挂钩的这张卡，说我交易太平凡，风控啥的。。。诶！想想有点可怕。、。

你这张卡直接去挂失算了，趁现在还没冻结，再办张新的。然后别用这张玩

作者: 足球新混世魔王 时间: 2022-5-6 19:15

跟随小白兔发表于 2022-5-6 19:07
银行风控我不太理解，实际上银行是巴不得你的账户有大量款项的。一定是庄给你的钱有问题才会这样

可能是，主要是我其他卡转进来，然后转出去充进去这情况。。银行人说你第二天也可以，就认为我进进出出态快了！认为有问题。。这个月进出确实有点多。。。不过都是小额的，2千这种。。。。进的最多也才1W。

作者: 足球新混世魔王 时间: 2022-5-6 19:16

等一个球发表于 2022-5-6 19:07
你这张卡直接去挂失算了，趁现在还没冻结，再办张新的。然后别用这张玩

冻结太麻烦了，主要是不知道银行人员会不会刨根问题，问我转进转出的人员什么之类的。。。担心这个！！！因为确实没办法说明

作者: 等一个球 时间: 2022-5-6 19:20

足球新混世魔王发表于 2022-5-6 19:16
冻结太麻烦了，主要是不知道银行人员会不会刨根问题，问我转进转出的人员什么之类的。。。担心这个！！！ ...

如果可以挂失就挂失，重新办张卡。进出频繁有些解释不了，认为你有欺诈的风险。我有张卡就是，解释了后面能用，但就是不能转账。

作者: cctv-chen 时间: 2022-5-6 19:25
刚刚也接到电话。。。问是不是本人操作。一进立出

作者: 足球新混世魔王 时间: 2022-5-6 19:29

cctv-chen 发表于 2022-5-6 19:25
刚刚也接到电话。。。问是不是本人操作。一进立出

那要你怎么做呢？？？去银行吗？

作者: 大杀四方 时间: 2022-5-6 19:30
好像冻结的不是一张卡而是全部卡也冻结了

作者: 足球新混世魔王 时间: 2022-5-6 19:32

大杀四方发表于 2022-5-6 19:30
好像冻结的不是一张卡而是全部卡也冻结了

没有说冻结,我解释说我有个公司的...银行人就说带上资料去任何一个银行说补充资料...说以后不要这样操作了,进了就出...就是担心不知道去银行会不会是刁难人,问些无关的

作者: 牛子军军 时间: 2022-5-6 19:36

足球新混世魔王发表于 2022-5-6 19:06
明天去银行带着资料去解封,后面不动了..太可怕了!!!银行的还好,去补个资料,就是不知道会不会涉及什么其他 ...

银行冻结问题不大，你这是交易频繁，大数据推送资金异常，最坏的结果就是手机银行网银转账停用，只能柜面交易

作者: 足球新混世魔王 时间: 2022-5-6 19:39

牛子军军发表于 2022-5-6 19:36
银行冻结问题不大，你这是交易频繁，大数据推送资金异常，最坏的结果就是手机银行网银转账停用，只能柜面 ...

是的,可能就是这种...他们要去他们任何一间银行补充资料就行,他们这么说的 !让我以后不要这么频繁操作... 也挺可怕的,他们大数据查到这样, .. 如果柜面交易,银行卡网银手机不能用,那都没用了!现在都是手机的操作.

作者: 完犊子了 时间: 2022-5-6 19:47

足球新混世魔王发表于 2022-5-6 19:39
是的,可能就是这种...他们要去他们任何一间银行补充资料就行,他们这么说的 !让我以后不要这么频繁操作... ...

现在国家搞断卡行动，主要针对买卖银行卡，冻结诈骗资金，只要交易频繁的大数据推送，全部冻卡去银行解释一下，不是诈骗卡本人再用，都不会有问题，最坏的结果就是取款停卡，因为我已经被冻了6张了，最夸张的是只要我去办张新卡，不管是一类还是二类的过几天银行都会打电话过来，问我办卡干什么用，大数据推送的，已经挂上号了

作者: 足球新混世魔王 时间: 2022-5-6 19:51

完犊子了发表于 2022-5-6 19:47
现在国家搞断卡行动，主要针对买卖银行卡，冻结诈骗资金，只要交易频繁的大数据推送，全部冻卡去银行解释 ...

明白了，谢谢。。。你这么说，只要我带上资料证明这个是我工作进出转账频繁就行了！！！主要是银行怕不是本人使用是吧。。。

作者: 完犊子了 时间: 2022-5-6 19:57

足球新混世魔王发表于 2022-5-6 19:51
明白了，谢谢。。。你这么说，只要我带上资料证明这个是我工作进出转账频繁就行了！！！主要是银行怕不 ...

嗯，放心吧只要不是经侦冻的，银行冻结的没问题就是核实一下交易频繁的情况

作者: 足球新混世魔王 时间: 2022-5-6 20:00

完犊子了发表于 2022-5-6 19:57
嗯，放心吧只要不是经侦冻的，银行冻结的没问题就是核实一下交易频繁的情况

谢谢，大致明白了！不过菠菜转出这个没办法说明，就是不知道他们会不会刨根问底什么的。。。第一次遇到，感觉还是有点担心的！

作者: 完犊子了 时间: 2022-5-6 20:06

足球新混世魔王发表于 2022-5-6 20:00
谢谢，大致明白了！不过菠菜转出这个没办法说明，就是不知道他们会不会刨根问底什么的。。。第一次遇到， ...

嗯没问题放心吧，带上营业执照随便找两笔正常交易的给银行看下，银行都懒得管，主要是配合公安部，走个程序

作者: 足球新混世魔王 时间: 2022-5-6 20:18

完犊子了发表于 2022-5-6 20:06
嗯没问题放心吧，带上营业执照随便找两笔正常交易的给银行看下，银行都懒得管，主要是配合公安部，走个程 ...

问题关键这卡一般都是平时用用,充值微信,买东西.... 他们不会问很多其他的东西吧

作者: 足球新混世魔王 时间: 2022-5-7 09:59

足球新混世魔王发表于 2022-5-6 20:18
问题关键这卡一般都是平时用用,充值微信,买东西.... 他们不会问很多其他的东西吧

担心一晚上,一大早去处理了...处理完毕! 带上了身份证,居住证,银行卡,营业执照... 我问他们,他们说频繁陌生人转账也会这样!!! ...后面不敢这样弄了..挺可怕的

作者: 足球新混世魔王 时间: 2022-5-7 10:00

完犊子了发表于 2022-5-6 20:06
嗯没问题放心吧，带上营业执照随便找两笔正常交易的给银行看下，银行都懒得管，主要是配合公安部，走个程 ...

他们应该是内部对我风控，签完这些。。他们立马就说可以用了！！！！这是教训啊.

作者: 牛子军军 时间: 2022-5-7 12:08
嗯，你这个卡还有公司过账再用，出问题确实麻烦，吸取教训单另开张卡波菜用，退一步说万一给你打款的菠菜公司是诈骗资金经侦封卡倒查和这张卡有往来的都要有麻烦

作者: 梅西绝杀球 时间: 2022-5-7 12:38

足球新混世魔王发表于 2022-5-7 10:00
他们应该是内部对我风控，签完这些。。他们立马就说可以用了！！！！这是教训啊.

这个是银行风控吧

作者: 足球新混世魔王 时间: 2022-5-14 19:35

梅西绝杀球发表于 2022-5-7 12:38
这个是银行风控吧

是的,银行,,, 去银行填写一些资料!给了他们营业执照...当天给我解锁了.

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