银行卡被冻结后续来了。。。。

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ga冻结  你认识银行的人解决？  这个逻辑你自己会不会笑场？   

高歌

weiweibao 发表于 2020-12-1 20:43
里面钱不多吗 不管他  我都上火了？

有6个多，想管也管不了啊，跟你一样也要我提供流水，去哪搞这么多的流水单，所以现在只能听天由命了

进球习惯了

我不知道哪里出状况，这几天接到一次j方电话问询，一次登门问询，在干什么再加上上个月到所里去问话，在干什么？

进球习惯了

我流水不大，每次就小A级，弄得最近都不敢提，憋着

教士

weiweibao 发表于 2020-12-1 19:57
其实我好奇是网站给我们汇款存在风险违规  ，还是我们给它们汇款出现问题了呢？？？银行说查看不到这些信 ...

都有可能，不过一般取款出问题的可能大一点。现在人行在各商行系统内嵌的反洗钱系统太强大了，交易笔数，交易金额，一个期间的累计交易笔数，累计交易金额。。。任意一项触发就会被系统自动上报，然后再来筛选，正当生意本来流水就大的直接PASS；正当生意平时流水不大的突然某段时间流水剧增都有可能调查，我以前工行卡就因为有段时间生意上过账数目大专门打电话问过我原因。而菠菜的卡交易笔数和金额更是天文数字，现在又搞断卡行动，买卡更难，出问题的风险更大。前几天我自己去补新社保卡，因为有银行卡功能，都TM填了一张表，根据刑法多少多少条，多少多少款，一长串，然后出租专卖给不发份子都要承担法律责任云云

教士

weiweibao 发表于 2020-12-1 19:57
其实我好奇是网站给我们汇款存在风险违规  ，还是我们给它们汇款出现问题了呢？？？银行说查看不到这些信 ...

所以玩现金网，一是专卡专用，卡上别留资金，冻了就冻了，再就是最好用小众银行的卡，用的人少相应笔数交易额都小，菠菜自己也容易控制

教士

红木耳的春天 发表于 2020-12-1 20:46
瑞博都十几年前的事情了，我就纳闷当时瑞博做得好端端的平台（在当时来说算最好用的），有钱赚怎么就不干 ...

海归，好像是博士还是啥，反正高学历。第二次判就是指定的我们这的法院判的，具体是多久忘记了，好像是八年